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En este desayuno de trabajo abordaremos las últimas novedades normativas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, así como las peculiaridades en el sector inmobiliario para todos los sujetos obligados por las actividades de promoción e intermediación inmobiliaria.
PROGRAMA
1. Particularidades del sector inmobiliario en Prevención de Blanqueo.
2. Nueva normativa.
3. Proceso del experto externo.
Ponente: Gonzalo García Bailón, director de Certificación Compliance en EQA y Miembro Observador en la Asociación Española de Normalización (UNE). Experto independiente en prevención del blanqueo de capitales con más de 20 años de trayectoria en auditoría, cumplimiento normativo y control de riesgos en el sector financiero.