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Los participantes explorarán cómo el ámbito de aplicación de estas normativas y sus excepciones influyen directamente en las operaciones diarias de las empresas, a través de un análisis de las obligaciones en la prevención de capitales, como la diligencia debida y las obligaciones de información.
En este seminario se profundizarán en los fundamentos legales y las aplicaciones prácticas relacionadas con estas áreas.
Los participantes explorarán cómo el ámbito de aplicación de estas normativas y sus excepciones influyen directamente en las operaciones diarias de las empresas, a través de un análisis de las obligaciones en la prevención de capitales, como la diligencia debida y las obligaciones de información.
En la parte dedicada al sistema de compliance profundizará en la base legal y el desarrollo conceptual de estos sistemas dentro de las organizaciones, examinando casos prácticos reales y proporcionando un análisis detallado de cómo las empresas pueden caer en prácticas de fake-compliance y cómo evitarlas.
Además, se discutirá la individualización de la responsabilidad penal en las personas jurídicas y las fases críticas para la implantación y desarrollo de un sistema de compliance eficaz.
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