“Prevención de Blanqueo de Capitales: Novedades Legislativas”

Dentro del Plan de Formación de la Fundación ASPRIMA, el próximo día 16 de junio tendrá lugar un curso dedicado a la "Prevención de Blanqueo de Capitales: Novedades Legislativas", que se celebrará en la Sala de Formación.

La nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo va a conllevar, sin duda, significativas novedades en cuanto al cumplimiento que de la misma hayan de llevar a cabo las promotoras inmobiliarias. Por sólo referirse a algunas de las más significativas, cabe citar la equiparación de todos los sujetos obligados (financieros y no financieros), la posibilidad de aplicación diferenciada de medidas identificativas en función del riesgo de los  clientes o el especial tratamiento a aplicar a las personas pertenecientes al medio político.

Con este curso se trata de proporcionar a los asistentes la formación necesaria sobre las implicaciones que la nueva ley puede tener en la forma de llevar a cabo en sus empresas el cumplimiento de la normativa de prevención. Asimismo y tras ya cuatro años de funcionamiento,  se recapitulará sobre cómo está funcionando en la práctica la realización de los informes de experto externo, regulados por la O.M. EHA 2444/2007 y los problemas que conlleva su  realización.