PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Dentro del Plan de Formación de la Fundación ASPRIMA, además de continuar con nuestra formación on-line en materia de prevención de blanqueo de capitales, el próximo día 14 de enero tendrá lugar un curso presencial sobre este tema que pretende profundizar en el procedimiento que deben seguir las empresas para no ser sancionadas.   Según el art.14 del Real Decreto 925/1995, de 9 de junio es obligatorio que todo el personal reciba esta formación y pueda acreditarla con un certificado, bajo serias sanciones para las empresas y sus directivos que la incumplan.