"Metodología de Cumplimiento en Prevención de Blanqueo de Capitales"

El curso persigue exponer a los asistentes una metodología que simplifica y facilita las tareas de mantenimiento del sistema de prevención de blanqueo de capitales y las revisiones internas o externas del mismo, así como proveer a los alumnos de la herramienta informática soporte de la metodología expuesta, entre otros objetivos.